证券代码：300066       证券简称：三川智慧         公告编号：2023-052

              三川智慧科技股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

  三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东

大会于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高

级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、

曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本

次股东大会的股东共 17 名，所持有表决权的股份数为 429,524,294 股，占公司

股份总数的 41.2991%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 9 名，所持有

表决权的股份数为 426,979,794 股，占公司股份总数的 41.0544%；通过网络投

票方式出席本次股东大会的股东共 8 名，所持有表决权的股份数为 2,544,500

股，占公司股份总数的 0.2447%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资

者共 10 名，所持有表决权的股份数为 11,284,173 股，占公司股份总数的 1.0850%。

     二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

     （一）审议通过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易

的议案》

  表决结果：同意10,368,783股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）

所持股份的90.4009%；反对1,101,000股，占出席会议有表决权的股东（含网络

投票）所持股份的9.5991%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。

   出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意

对1,101,000股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的9.7570%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）

所持股份的0.0000%。

   本议案涉及关联交易，关联股东李建林、李强祖、宋财华、童为民、童保华、

江西三川集团有限公司已按规定对本议案回避表决，回避股份总数是

   三、律师出具的法律意见

   北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，

进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人

员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程

的规定，会议表决结果合法有效。

   四、备查文件

临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                            三川智慧科技股份有限公司

                                       董事会

                             二〇二三年六月二十六日

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